Casos
Criptoactivos en divorcios y liquidación de la comunidad
Las criptomonedas en un divorcio plantean un problema específico: son fáciles de mover, pueden estar fuera del sistema bancario y, si están en custodia propia, no figuran en ningún registro a nombre de nadie. Cuando uno de los cónyuges invirtió en cripto durante el matrimonio, el otro necesita saber qué existe, dónde está y cuánto vale. Y si hubo retiros antes de la separación, necesita poder demostrarlo.
Cuándo intervenimos
- Liquidación de la comunidad de bienes con criptoactivos en el patrimonio.
- Sospecha de ocultamiento o traspaso de criptoactivos antes o durante el proceso.
- Discusión sobre el carácter propio o ganancial de criptoactivos según el origen de los fondos.
- Determinación de capacidad económica en procesos de alimentos cuando hay ingresos o tenencias en cripto.
- Medidas cautelares sobre cuentas en exchanges.
Qué entregamos
- Relevamiento de indicios: transferencias bancarias a exchanges, pagos a plataformas, comunicaciones.
- Análisis on-chain de las direcciones conocidas: saldos, movimientos y retiros a fechas clave.
- Datos para oficios a exchanges y proveedores de servicios de activos virtuales.
- Valuación de los criptoactivos a las fechas relevantes, con fuente de precios documentada.
- Puntos de pericia y control de la pericia oficial como consultores técnicos.
Marco normativo
El régimen patrimonial del matrimonio está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 446 y siguientes; régimen de comunidad en los arts. 463 a 504). El art. 465 enumera los bienes gananciales y el art. 466 establece la presunción de ganancialidad. La disposición de bienes para defraudar al otro cónyuge tiene consecuencias previstas por el mismo régimen. El perito aporta los hechos técnicos; la calificación jurídica corresponde al abogado y al tribunal.
Cómo trabajamos en este tipo de casos
- Relevamiento documental: extractos bancarios, resúmenes de tarjeta, declaraciones juradas, comunicaciones.
- Identificación de exchanges y wallets probables a partir de esos indicios.
- Análisis on-chain de las direcciones identificadas, con foco en las fechas relevantes para la liquidación.
- Propuesta de oficios y medidas cautelares.
- Informe de valuación y control de la pericia oficial.
Preguntas frecuentes
¿Las criptomonedas compradas durante el matrimonio son gananciales?
En el régimen de comunidad, los bienes adquiridos durante el matrimonio a título oneroso se presumen gananciales, y los criptoactivos no son una excepción. La calificación concreta depende del origen de los fondos con que se compraron, lo que puede requerir reconstruir operaciones pasadas. Es una cuestión jurídica que el abogado define; el perito aporta los hechos técnicos.
¿Se puede detectar si el cónyuge ocultó criptomonedas?
Muchas veces sí. Transferencias bancarias hacia exchanges, pagos con tarjeta a plataformas cripto, aplicaciones instaladas o referencias en comunicaciones son indicios que permiten pedir información a los exchanges. Si se conocen direcciones de wallet, el análisis on-chain muestra saldos y movimientos, incluidos los retiros previos a la separación.
¿A qué fecha se valúan los criptoactivos?
Depende de lo que se discuta y de lo que resuelva el tribunal: la fecha de extinción de la comunidad, la de la partición u otra relevante. Dado que los precios de los criptoactivos varían mucho, el informe pericial debe indicar la fuente de precios utilizada y el valor a cada fecha que pueda ser relevante.
Relacionado
Consultor técnico de parte en causas con criptoactivos
Control técnico de la pericia oficial, puntos de pericia e impugnaciones en causas civiles, comerciales y de familia.
Criptoactivos en sucesiones
Inventario, acceso y valuación de los criptoactivos del causante, en custodia propia o en exchanges.
Puntos de pericia modelo para causas con criptoactivos
Modelos listos para adaptar según el tipo de causa, y los errores más comunes al proponerlos.