Casos
Causas con criptoactivos en las que intervenimos
Los criptoactivos aparecen cada vez más como prueba o como parte del patrimonio en disputa. En cada tipo de causa, la pregunta técnica es distinta: quién movió los fondos, a dónde fueron, cuánto valían y cómo acreditarlo en el expediente.
Estafas con criptomonedas
Plataformas de inversión falsas, falsos gestores y fraudes P2P: rastreo de los fondos y prueba técnica para la denuncia y la querella.
Criptoactivos en divorcios y liquidación de la comunidad
Identificación y valuación de criptoactivos gananciales, detección de ocultamiento y trazabilidad de fondos retirados antes de la separación.
Criptoactivos en sucesiones
Inventario, acceso y valuación de los criptoactivos del causante, en custodia propia o en exchanges.
Criptoactivos en conflictos societarios
Auditoría de tesorería cripto, rendición de cuentas y administración infiel en sociedades que operan con criptoactivos.
Lavado de activos y decomiso de criptoactivos
Análisis de tipologías de lavado con cripto, control de la prueba técnica y cuestiones de secuestro, decomiso y recupero.
Criptoactivos en cuestiones fiscales ante ARCA
Reconstrucción de tenencias, costos y resultados de operaciones con criptoactivos para determinaciones, descargos y litigios tributarios.
Hackeos de wallets y cuentas en exchanges
Drenado de wallets, phishing, SIM swapping y aprobaciones maliciosas: reconstrucción del incidente, rastreo y responsabilidad del exchange.
¿Otro tipo de conflicto con criptoactivos?
Cada causa es distinta. Consulta inicial sin cargo para evaluar si hay prueba técnica posible.
Consultar un caso →Una causa con criptoactivos requiere prueba técnica sólida
Consulta inicial sin cargo y confidencial. Respuesta dentro de las 24 horas hábiles.
No prometemos recuperar fondos ni cobramos un porcentaje de lo recuperado. Cómo verificarnos.