Estafas con criptomonedas

Las estafas con criptomonedas crecieron fuertemente en Argentina: la búsqueda de refugio en dólares digitales frente a la inflación, la difusión de stablecoins como USDT y la irreversibilidad de las transacciones las convirtieron en un terreno fértil. Para el abogado que representa a la víctima, el desafío técnico es doble: acreditar la maniobra y seguir el rastro de los fondos hasta un punto donde puedan pedirse medidas. Un perito en criptomonedas convierte capturas y comprobantes dispersos en prueba ordenada y verificable.

Cuándo intervenimos

• Plataformas de inversión falsas que muestran rendimientos ficticios y luego bloquean los retiros.
• Estafas de tipo romance o “pig butchering”, en las que la víctima es inducida a invertir durante semanas o meses.
• Falsos asesores o gestores que prometen dolarizar ahorros o protegerlos de la devaluación.
• Fraudes en operaciones P2P y pagos con criptoactivos que nunca se completan.
• Falsos servicios de recuperación de fondos que revictimizan a quien ya fue estafado.

Qué entregamos

• Rastreo on-chain de los fondos enviados, hasta exchanges o servicios identificables.
• Informe técnico para acompañar la denuncia o la presentación como querellante.
• Datos concretos para oficios: exchanges de destino, direcciones de depósito, fechas y montos.
• Documentación de la plataforma fraudulenta: dominios, sitios, contratos y direcciones asociadas.
• Cuantificación del perjuicio con valuación a las fechas relevantes.

Marco normativo

Las maniobras suelen encuadrarse como estafa (art. 172 del Código Penal) o como defraudación informática (art. 173 inc. 16 CP, incorporado por la Ley 26.388), según el modo de comisión. Cuando los fondos llegan a proveedores de servicios de activos virtuales registrados ante la CNV (Ley 27.739 y RG CNV 994/2024), esos proveedores cuentan con información de sus clientes que puede requerirse judicialmente.

Cómo trabajamos en este tipo de casos

1. Preservación inmediata de conversaciones, comprobantes y datos de la plataforma.
2. Identificación del punto de partida: las transacciones que envió la víctima, verificadas en la blockchain.
3. Rastreo hasta exchanges o servicios que puedan ser requeridos.
4. Informe con recomendaciones de oficios y medidas cautelares, priorizando los fondos que todavía podrían estar congelables.
5. Acompañamiento técnico durante la investigación.

Nuestro trabajo produce prueba técnica: no prometemos la recuperación de fondos ni cobramos porcentajes. Sobre este punto, ver el aviso anti-estafas.