Casos
Lavado de activos y decomiso de criptoactivos
En las causas por lavado de activos con criptomonedas, la prueba técnica suele ser el núcleo de la imputación: grafos de transacciones, atribuciones de wallets e inferencias sobre el origen de los fondos. Que esa prueba sea sólida, o que sus debilidades se detecten a tiempo, requiere un perito que conozca en detalle cómo funcionan las cadenas, los exchanges y las herramientas de análisis.
Cuándo intervenimos
- Defensa de personas imputadas por lavado en las que la prueba incluye análisis on-chain.
- Querellas y acusaciones que necesitan reconstruir circuitos complejos de fondos.
- Secuestro, custodia y decomiso de criptoactivos.
- Recupero de activos en favor de víctimas.
- Análisis de operaciones sospechosas para sujetos obligados.
Qué entregamos
- Análisis de tipologías con separación entre hechos on-chain e inferencias.
- Control de la pericia oficial y de las herramientas de atribución utilizadas.
- Reconstrucción del circuito de fondos con anexos verificables.
- Protocolos de secuestro y custodia de criptoactivos.
- Informe técnico para defensa, querella o fiscalía.
Marco normativo
El lavado de activos está tipificado en el art. 303 del Código Penal. La Ley 25.246, modificada por la Ley 27.739 (2024), incorporó a los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF), y la CNV reglamentó su registro por la RG 994/2024. El decomiso está previsto en el art. 23 del Código Penal.
Cómo trabajamos en este tipo de casos
- Lectura de la imputación y de la prueba técnica incorporada.
- Verificación independiente de cada transacción y atribución.
- Análisis de explicaciones alternativas documentables para los movimientos.
- Informe con conclusiones graduadas.
- Asistencia en audiencia y preparación de preguntas al perito oficial.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipologías de lavado con criptoactivos son más comunes?
Fraccionamiento de montos en muchas transacciones, uso de múltiples wallets intermedias, conversión entre activos y redes, paso por mezcladores o puentes entre cadenas, uso de cuentas de terceros en exchanges y operaciones P2P para salir a moneda local. Que una operación tenga alguno de estos rasgos no prueba el lavado: el análisis debe considerar el contexto.
¿Cómo se secuestran criptoactivos?
Si están en un exchange, mediante una orden judicial que el exchange cumple congelando o transfiriendo los fondos. Si están en custodia propia, hace falta acceder a las claves y transferir los fondos a una wallet bajo control de la autoridad, con un procedimiento documentado que garantice la trazabilidad. Cada paso debe quedar registrado para evitar cuestionamientos.
¿Intervienen en la defensa de imputados por lavado?
Sí. En la defensa, el trabajo consiste en controlar las atribuciones de la pericia oficial, verificar si los movimientos descriptos tienen explicaciones alternativas documentables y revisar que las conclusiones no excedan lo que muestra la blockchain.
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