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Informe técnico extrajudicial sobre criptoactivos
Un informe técnico sobre criptomonedas elaborado antes del juicio permite que el abogado tome decisiones con información concreta: si los fondos pueden rastrearse, dónde terminaron, cuánto valían y qué medidas conviene pedir. Es prueba técnica ordenada desde el primer día, útil para fundar una carta documento, llegar a una mediación con respaldo o presentar una denuncia penal precisa.
Cuándo intervenimos
- Antes de intimar o reclamar: para cuantificar el perjuicio y describir las operaciones con precisión.
- Antes de la mediación prejudicial: para negociar con la prueba técnica ya ordenada.
- Antes de una denuncia penal: para aportar direcciones, hashes y el recorrido de los fondos, lo que acelera la investigación y los pedidos de medidas.
- Para evaluar la viabilidad de un caso: cuando un cliente consulta y el estudio necesita saber si hay algo rastreable.
- En auditorías internas de empresas que operan con criptoactivos y detectan movimientos no autorizados.
Qué entregamos
- Informe técnico firmado por perito matriculado, con metodología y fuentes.
- Detalle de transacciones con hashes, bloques, fechas, montos y valuación a las fechas relevantes.
- Grafo del flujo de fondos, con identificación de exchanges y servicios cuando es posible.
- Recomendaciones de medidas: oficios a exchanges, pedidos de congelamiento, preservación de evidencia.
- Borrador de puntos de pericia para el eventual proceso judicial.
Marco normativo
En el ámbito nacional, la mediación prejudicial obligatoria está regulada por la Ley 26.589; varias provincias tienen regímenes propios. El informe técnico extrajudicial no es una pericia judicial, pero puede incorporarse como prueba documental, sirve de base para los puntos de pericia y permite fundar pedidos de medidas cautelares y de prueba anticipada cuando existe riesgo de que la evidencia desaparezca.
Cómo trabajamos en este tipo de casos
- Entrevista con el abogado para definir qué debe acreditar el informe y para qué se va a usar.
- Preservación de la evidencia aportada por el cliente, con hash y registro de cadena de custodia.
- Análisis on-chain y valuación de las operaciones relevantes.
- Entrega de un preliminar cuando hay urgencia, y del informe final firmado.
- Consulta posterior para ajustar la estrategia a los hallazgos.
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirve un informe técnico antes de iniciar un juicio?
Permite evaluar la viabilidad del reclamo con datos objetivos, fundar una intimación o una denuncia con precisión, y llegar a una mediación o negociación con la prueba técnica ya ordenada. También ayuda a definir contra quién dirigir la acción y qué medidas cautelares pedir, por ejemplo cuando el rastreo muestra que los fondos llegaron a un exchange determinado.
¿Un informe extrajudicial puede presentarse luego en el juicio?
Sí, como prueba documental o como antecedente del perito que luego intervenga. Su valor probatorio es distinto al de una pericia judicial, pero un informe bien fundado, con transacciones verificables por cualquiera, suele ser la base de los puntos de pericia y facilita el trabajo del perito designado en el proceso.
¿Cuánto tarda un informe técnico extrajudicial?
Un informe acotado sobre un conjunto limitado de transacciones suele estar listo en una o dos semanas. Cuando hay urgencia, por ejemplo para pedir el congelamiento de fondos que todavía están en un exchange, se puede entregar primero un informe preliminar con los hallazgos críticos.
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